警銀攜手打擊電信詐騙 中信銀行信陽分行成功堵截涉詐資金外流
更新時間：2024/7/10 17:54:21 來源：中信銀行信陽分行
2021年專題區(qū)
近日，某個人客戶在中信銀行信陽分行營業(yè)部辦理取現(xiàn)業(yè)務(wù)時，系統(tǒng)中出現(xiàn)的預(yù)警信號引起柜員警覺。柜員第一時間將異常情況報告會計經(jīng)理，并進一步向客戶核實取現(xiàn)用途及資金來源等內(nèi)容。
在核實過程中，客戶對取現(xiàn)用途及資金來源無法明確回答，支支吾吾且情緒焦躁不安，當(dāng)柜員提示查看客戶交易流水時，客戶直接拒絕并要求立即取現(xiàn)并銷戶，相關(guān)情形與監(jiān)管風(fēng)險提示及下發(fā)案例內(nèi)容相似，疑似通過柜面取現(xiàn)轉(zhuǎn)移涉案資金。該行立即與當(dāng)?shù)胤丛p中心聯(lián)系，民警很快到達營業(yè)網(wǎng)點并將該名可疑人員帶走調(diào)查，同時對中信銀行信陽分行成功攔截可疑資金外流、以實際行動守護老百姓“錢袋子”的行為予以贊揚。
中信銀行信陽分行高度重視打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪工作，常態(tài)化開展對內(nèi)員工培訓(xùn)和對外反詐知識宣教，在提供優(yōu)質(zhì)金融服務(wù)的前提下守土盡責(zé)、合規(guī)操作，持續(xù)推動打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作做深做實，切實保障廣大人民群眾的財產(chǎn)安全。
（通訊員：姬琳琳）
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近日，某個人客戶在中信銀行信陽分行營業(yè)部辦理取現(xiàn)業(yè)務(wù)時，系統(tǒng)中出現(xiàn)的預(yù)警信號引起柜員警覺。柜員第一時間將異常情況報告會計經(jīng)理，并進一步向客戶核實取現(xiàn)用途及資金來源等內(nèi)容。
在核實過程中，客戶對取現(xiàn)用途及資金來源無法明確回答，支支吾吾且情緒焦躁不安，當(dāng)柜員提示查看客戶交易流水時，客戶直接拒絕并要求立即取現(xiàn)并銷戶，相關(guān)情形與監(jiān)管風(fēng)險提示及下發(fā)案例內(nèi)容相似，疑似通過柜面取現(xiàn)轉(zhuǎn)移涉案資金。該行立即與當(dāng)?shù)胤丛p中心聯(lián)系，民警很快到達營業(yè)網(wǎng)點并將該名可疑人員帶走調(diào)查，同時對中信銀行信陽分行成功攔截可疑資金外流、以實際行動守護老百姓“錢袋子”的行為予以贊揚。
中信銀行信陽分行高度重視打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪工作，常態(tài)化開展對內(nèi)員工培訓(xùn)和對外反詐知識宣教，在提供優(yōu)質(zhì)金融服務(wù)的前提下守土盡責(zé)、合規(guī)操作，持續(xù)推動打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作做深做實，切實保障廣大人民群眾的財產(chǎn)安全。
（通訊員：姬琳琳）
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