攔截涉詐資金60余萬(wàn)！中信銀行鄭州分行獲反詐中心書(shū)面表?yè)P(yáng)
更新時(shí)間：2024-4-23 11:03:35 來(lái)源：中信銀行鄭州分行
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2021年專(zhuān)題區(qū)
近期，不法詐騙分子作案手法不斷翻新，為及時(shí)攔截阻斷，中信銀行鄭州分行深入踐行金融工作的政治性、人民性，準(zhǔn)確把握當(dāng)前電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的新變化新趨勢(shì)，采取“技防”與“人防”相結(jié)合的方式，準(zhǔn)確識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)賬戶(hù)，注重源頭治理，強(qiáng)化警銀聯(lián)動(dòng)，攔截涉詐資金，有效助力電詐案件偵辦工作的有序開(kāi)展。近日，中信銀行鄭州分行收到鄭州市反詐中心的表?yè)P(yáng)信，表?yè)P(yáng)該行主動(dòng)擔(dān)當(dāng)、措施得力，充分展現(xiàn)了全力做好涉賭涉詐“資金鏈”治理工作的使命感、責(zé)任感和緊迫感，認(rèn)真研判可疑取現(xiàn)特征，技防人防多向發(fā)力，積極配合警方拖延嫌疑人，有效提升了資金攔截時(shí)效。
預(yù)警彈窗細(xì)甄別。4月15日，卡主馬某至該行某網(wǎng)點(diǎn)辦理現(xiàn)金支取業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)辦理過(guò)程中，觸發(fā)該行“鷹眼”系統(tǒng)預(yù)警。經(jīng)柜員細(xì)心觀察發(fā)現(xiàn)，該卡主年齡較小，取款金額與客戶(hù)年紀(jì)不符，且在輸入密碼前長(zhǎng)時(shí)間翻看手機(jī)，疑似查找取款密碼，情形可疑。
人工問(wèn)詢(xún)巧核實(shí)。在與馬某的溝通過(guò)程中，柜員了解到客戶(hù)的取現(xiàn)用途為購(gòu)買(mǎi)汽車(chē)，但客戶(hù)對(duì)汽車(chē)車(chē)型、汽車(chē)價(jià)格和資金到賬時(shí)間等問(wèn)題含糊其辭，拒絕正面回復(fù)上述問(wèn)題。當(dāng)柜員詢(xún)問(wèn)大額資金來(lái)源時(shí)，客戶(hù)遂電話(huà)咨詢(xún)他人，對(duì)方提示客戶(hù)佩戴耳機(jī)，疑似他人遠(yuǎn)程操控辦理。
警銀協(xié)作速攔截。支行工作人員第一時(shí)間將可疑線(xiàn)索上報(bào)轄區(qū)反詐大隊(duì)，反詐民警經(jīng)調(diào)閱系統(tǒng)，發(fā)現(xiàn)該人員為可疑人員，立即出警。支行工作人員以需要審核為由拖住該名男子，為民警出警爭(zhēng)取時(shí)間。十幾分鐘后，民警到達(dá)支行，客戶(hù)承認(rèn)受他人指使開(kāi)立賬戶(hù)轉(zhuǎn)移資金，并供出網(wǎng)點(diǎn)附近還有其他3名同伙。最終成功攔截涉詐資金34.94萬(wàn)元，得到了反詐民警的高度肯定。
拒統(tǒng)計(jì)，僅幾天時(shí)間，中信銀行鄭州分行多家網(wǎng)點(diǎn)已成功攔截涉詐資金60余萬(wàn)元，協(xié)助反詐中心抓獲10余名犯罪嫌疑人，為公安開(kāi)展后續(xù)擴(kuò)人擴(kuò)線(xiàn)、打深打透工作提供了寶貴線(xiàn)索。下一步，中信銀行鄭州分行將繼續(xù)堅(jiān)持“系統(tǒng)實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)+人工精準(zhǔn)復(fù)核”相結(jié)合，精準(zhǔn)有效識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)賬戶(hù)，持續(xù)鞏固、深化警銀協(xié)作合力，為維護(hù)人民財(cái)產(chǎn)安全、守護(hù)人民幸福做出新的貢獻(xiàn)。
（通訊員 吳利芳）
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近期，不法詐騙分子作案手法不斷翻新，為及時(shí)攔截阻斷，中信銀行鄭州分行深入踐行金融工作的政治性、人民性，準(zhǔn)確把握當(dāng)前電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的新變化新趨勢(shì)，采取“技防”與“人防”相結(jié)合的方式，準(zhǔn)確識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)賬戶(hù)，注重源頭治理，強(qiáng)化警銀聯(lián)動(dòng)，攔截涉詐資金，有效助力電詐案件偵辦工作的有序開(kāi)展。近日，中信銀行鄭州分行收到鄭州市反詐中心的表?yè)P(yáng)信，表?yè)P(yáng)該行主動(dòng)擔(dān)當(dāng)、措施得力，充分展現(xiàn)了全力做好涉賭涉詐“資金鏈”治理工作的使命感、責(zé)任感和緊迫感，認(rèn)真研判可疑取現(xiàn)特征，技防人防多向發(fā)力，積極配合警方拖延嫌疑人，有效提升了資金攔截時(shí)效。
預(yù)警彈窗細(xì)甄別。4月15日，卡主馬某至該行某網(wǎng)點(diǎn)辦理現(xiàn)金支取業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)辦理過(guò)程中，觸發(fā)該行“鷹眼”系統(tǒng)預(yù)警。經(jīng)柜員細(xì)心觀察發(fā)現(xiàn)，該卡主年齡較小，取款金額與客戶(hù)年紀(jì)不符，且在輸入密碼前長(zhǎng)時(shí)間翻看手機(jī)，疑似查找取款密碼，情形可疑。
人工問(wèn)詢(xún)巧核實(shí)。在與馬某的溝通過(guò)程中，柜員了解到客戶(hù)的取現(xiàn)用途為購(gòu)買(mǎi)汽車(chē)，但客戶(hù)對(duì)汽車(chē)車(chē)型、汽車(chē)價(jià)格和資金到賬時(shí)間等問(wèn)題含糊其辭，拒絕正面回復(fù)上述問(wèn)題。當(dāng)柜員詢(xún)問(wèn)大額資金來(lái)源時(shí)，客戶(hù)遂電話(huà)咨詢(xún)他人，對(duì)方提示客戶(hù)佩戴耳機(jī)，疑似他人遠(yuǎn)程操控辦理。
警銀協(xié)作速攔截。支行工作人員第一時(shí)間將可疑線(xiàn)索上報(bào)轄區(qū)反詐大隊(duì)，反詐民警經(jīng)調(diào)閱系統(tǒng)，發(fā)現(xiàn)該人員為可疑人員，立即出警。支行工作人員以需要審核為由拖住該名男子，為民警出警爭(zhēng)取時(shí)間。十幾分鐘后，民警到達(dá)支行，客戶(hù)承認(rèn)受他人指使開(kāi)立賬戶(hù)轉(zhuǎn)移資金，并供出網(wǎng)點(diǎn)附近還有其他3名同伙。最終成功攔截涉詐資金34.94萬(wàn)元，得到了反詐民警的高度肯定。
拒統(tǒng)計(jì)，僅幾天時(shí)間，中信銀行鄭州分行多家網(wǎng)點(diǎn)已成功攔截涉詐資金60余萬(wàn)元，協(xié)助反詐中心抓獲10余名犯罪嫌疑人，為公安開(kāi)展后續(xù)擴(kuò)人擴(kuò)線(xiàn)、打深打透工作提供了寶貴線(xiàn)索。下一步，中信銀行鄭州分行將繼續(xù)堅(jiān)持“系統(tǒng)實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)+人工精準(zhǔn)復(fù)核”相結(jié)合，精準(zhǔn)有效識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)賬戶(hù)，持續(xù)鞏固、深化警銀協(xié)作合力，為維護(hù)人民財(cái)產(chǎn)安全、守護(hù)人民幸福做出新的貢獻(xiàn)。
（通訊員 吳利芳）
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