中信銀行鄭州分行：警銀協(xié)作織密防護網(wǎng) 讓洗錢犯罪“無處遁形”
更新時間：2024-3-21 11:26:56 來源：中信銀行鄭州分行
2021年專題區(qū)
近日，董某至中信銀行鄭州分行某支行柜臺辦理取款25000元業(yè)務(wù)，在業(yè)務(wù)操作過程，系統(tǒng)收到預(yù)警信息，提示交易或存在可疑情形。柜臺工作人員立即提高警惕并開展排查，及時發(fā)現(xiàn)并堵截一起可疑交易行為，并協(xié)助公安機關(guān)抓獲相關(guān)嫌疑人，受到公安機關(guān)書面表揚。
因異常預(yù)警信息，該行工作人員提示董某需進一步核查，在征得其同意后，工作人員為其打印近三個月交易流水，審核流水時發(fā)現(xiàn)，董某名下賬戶存在小額試探性交易、多筆交易資金快進快出、交易對手眾多等異常特征。當(dāng)詢問資金來源及用途時，董某稱其想到銀行貸款，為了流水好看些，故找了幾個朋友轉(zhuǎn)賬刷流水，卻無法回答資金沒有原路轉(zhuǎn)回朋友的原因。在詢問到準(zhǔn)備在哪個銀行辦理貸款時，董某神色緊張，刻意回避工作人員視線，手部小動作頗多，隨便答了一句只是前期準(zhǔn)備，還沒想好。當(dāng)問到工作情況時，董某表示自己是開養(yǎng)殖場的，工作人員又詢問養(yǎng)殖場是否有工商注冊，董某聲稱已注冊，但卻無法說出公司名稱。經(jīng)過不斷溝通，該行工作人員心存疑慮，立即將情況反饋鄭州市反詐中心。
經(jīng)反詐中心核實發(fā)現(xiàn)，董某名下他行卡近期被定性為一級涉案銀行卡，確定其存在重大洗錢犯罪嫌疑，迅速出動警力到支行網(wǎng)點將董某抓獲，同時抓獲劉某和郝某兩位放風(fēng)盯梢同伙。
次日上午，該行收到鄭州市反詐中心反饋，稱支行反饋的涉案信息為公安機關(guān)提供了重要線索，黑灰產(chǎn)大隊成功打掉一個洗錢車隊，抓獲三名犯罪嫌疑人，目前已開始緊鑼密鼓地審理案件，爭取擴人擴線打深打透。反詐中心對中信銀行鄭州分行專業(yè)、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ鲬B(tài)度表示了高度贊揚。
下一步，中信銀行鄭州分行將持續(xù)深化警銀協(xié)作，筑牢風(fēng)險防線，守護好老百姓的“錢袋子”，為構(gòu)建安全穩(wěn)定的金融環(huán)境做出更大貢獻(xiàn)。
（中信銀行鄭州分行 王云云）
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近日，董某至中信銀行鄭州分行某支行柜臺辦理取款25000元業(yè)務(wù)，在業(yè)務(wù)操作過程，系統(tǒng)收到預(yù)警信息，提示交易或存在可疑情形。柜臺工作人員立即提高警惕并開展排查，及時發(fā)現(xiàn)并堵截一起可疑交易行為，并協(xié)助公安機關(guān)抓獲相關(guān)嫌疑人，受到公安機關(guān)書面表揚。
因異常預(yù)警信息，該行工作人員提示董某需進一步核查，在征得其同意后，工作人員為其打印近三個月交易流水，審核流水時發(fā)現(xiàn)，董某名下賬戶存在小額試探性交易、多筆交易資金快進快出、交易對手眾多等異常特征。當(dāng)詢問資金來源及用途時，董某稱其想到銀行貸款，為了流水好看些，故找了幾個朋友轉(zhuǎn)賬刷流水，卻無法回答資金沒有原路轉(zhuǎn)回朋友的原因。在詢問到準(zhǔn)備在哪個銀行辦理貸款時，董某神色緊張，刻意回避工作人員視線，手部小動作頗多，隨便答了一句只是前期準(zhǔn)備，還沒想好。當(dāng)問到工作情況時，董某表示自己是開養(yǎng)殖場的，工作人員又詢問養(yǎng)殖場是否有工商注冊，董某聲稱已注冊，但卻無法說出公司名稱。經(jīng)過不斷溝通，該行工作人員心存疑慮，立即將情況反饋鄭州市反詐中心。
經(jīng)反詐中心核實發(fā)現(xiàn)，董某名下他行卡近期被定性為一級涉案銀行卡，確定其存在重大洗錢犯罪嫌疑，迅速出動警力到支行網(wǎng)點將董某抓獲，同時抓獲劉某和郝某兩位放風(fēng)盯梢同伙。
次日上午，該行收到鄭州市反詐中心反饋，稱支行反饋的涉案信息為公安機關(guān)提供了重要線索，黑灰產(chǎn)大隊成功打掉一個洗錢車隊，抓獲三名犯罪嫌疑人，目前已開始緊鑼密鼓地審理案件，爭取擴人擴線打深打透。反詐中心對中信銀行鄭州分行專業(yè)、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ鲬B(tài)度表示了高度贊揚。
下一步，中信銀行鄭州分行將持續(xù)深化警銀協(xié)作，筑牢風(fēng)險防線，守護好老百姓的“錢袋子”，為構(gòu)建安全穩(wěn)定的金融環(huán)境做出更大貢獻(xiàn)。
（中信銀行鄭州分行 王云云）
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